香港证监会：LonShiX及Bitbank已被列入可疑虚拟资产交易平台警示名单

今(20)日，香港证监会向公众作告诫称，两家分别以“LonShiX”及“Bitbank(Global)Financial Holding Group”为名运作的实体，涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈行为。

港证监会指出，”LonShiX”在其网站上声称它的地址位于香港，而该地址是虚假的。LonShiX通过在社交媒体平台及即时通讯软件上称是获银行认可的投资专业人士的人，诱使投资者开立投资账户。

LonShiX声称通过其平台提供数字货币、外汇及其他投资服务。

至于Bitbank(Global)Financial Holding Group方面，证监会表示已注意到这家公司所采用的名称与一家日本加密货币交易所的名称非常相似，但事实上两者并无关联。

证监会亦怀疑Bitbank(Global)Financial Holding Group可能曾通过网上渠道(包括其网站和社交媒体)散布有关本身及其业务的虚假及具误导性的资料，声称它取得了证监会牌照，并已开始申请虚拟资产服务提供者的牌照。

据证监会说明提到，Bitbank(Global)Financial Holding Group分别在www.bitbank.world及bitbanksupport.zendesk.com/hc/en-us的网站上声称是数字资产交易平台。

该公司还声称已取得在香港的第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的牌照，且声称于2023年6月已申请第7类(提供自动化交易服务)受规管活动及虚拟资产服务提供者的牌照。

然而，证监会表明，上述声称全部皆与事实不符，但却可能造成虚假及具误导性的印象，令人误以为Bitbank(Global)Financial Holding Group的服务及业务已妥为领有牌照并属合法，借此诱使他人在其平台上交易。

证监会于2023年12月20日把LonShiX、Bitbank(Global)Financial Holding Group及它们的网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。

此外，香港警务处已应证监会的要求，采取行动封锁LonShiX及Bitbank(Global)Financial Holding Group的网站，以及相关的X账户。

证监会再次告诫公众，提防在社交媒体平台及即时通讯软件上所分享的“好得令人难以置信”的投资机会及意见。投资者在作出投资决定时应保持警惕和提防欺诈行为。

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